挖挖矿
一伙犯罪分子在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，通过虚拟货币交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到“跑分”平台，成功实现了资金清洗。
虚拟货币在区块链技术的“武装”下，隐匿在浩瀚的网络世界里，已成为犯罪分子重要的洗钱工具。
公安机关也祭出“秘密武器”——“无匿”虚拟货币犯罪预警追踪平台（以下简称“无匿平台”）。办案人员仅通过一个涉案虚拟货币“地址”，就可以分析、还原出完整的虚拟货币资金流向，并可通过“一键调证”定位涉案嫌疑人身份。
虚拟货币是指基于区块链技术的各种加密货币，如比特币、以太坊、泰达币等。“虚拟货币的‘地址’可以类比为没有身份信息的银行卡号，展现形态为一个由字符和数字组成的字符串，‘地址’可通过程序代码生成，几行代码便能生成数万个‘地址’，虚拟货币的转账都在‘地址’之间进行，因此，虚拟货币具有匿名性的特点，公安机关之前没有‘趁手兵器’去追踪研判，很难识别。”中科链安（南京）科技有限公司总经理胡正元说。
中科链安自主研发“无匿平台”，依托海量地址标签、精准的算法模型，可对虚拟货币资金流进行溯源追踪，精准锁定资金流中关联的嫌疑人，协助警方打击各类虚拟货币犯罪行为，让虚拟货币犯罪无所藏匿。
目前，“无匿平台”已部署到公安内网，全国公安系统的经侦、刑侦、治安、网安等多个警种均可在线使用，且终身免费。截至目前，中科链安已配合各级执法机关侦办各类虚拟货币案件数百起，涉案金额数百亿元。
胡正元说，近年来，随着区块链技术的发展，通过虚拟货币进行洗钱、诈骗、传销、网赌、涉恐、涉毒的违法犯罪活动层出不穷，犯罪手段更加隐蔽，给各级执法单位打击虚拟货币相关犯罪带来了新的挑战。
新事物的兴起，同样孕育新的机遇。中科链安2018年成立之初，便聚焦于通过区块链、大数据等技术，配合各类执法单位对虚拟货币犯罪行为进行监控与打击，早早布局了这条新“赛道”，短短几年便成长为国内领先的虚拟货币追溯与分析服务提供商，也是目前国内唯一以“区块链溯源服务”获得国家网信办备案的区块链服务商。
“创始团队成员均有10年以上互联网安全和大数据领域从业经验，基于区块链技术、核心算法，打造了‘无匿平台’。”胡正元说，平台于2021年7月上线，并持续进行迭代升级，几乎每个月都有重要更新，不断增加新功能。
目前，“无匿平台”已具备虚拟货币溯源追踪、链上地址匿名穿透、高危交易预警、案件资金流模型、混币行为穿透等功能。
胡正元介绍，“无匿平台”可实时监控区块链上所有的交易，根据自有高危地址库对涉毒、涉传等高危交易分类预警，不仅可对在办案件资金动态实时监控，还可有效进行线索扩线。
针对各类虚拟货币案件的资金特点，“无匿平台”还为传销、诈骗、洗钱、涉毒、网赌等不同类型案件的虚拟货币资金流进行了数据建模，并持续优化算法，可直接生成该类案件的虚拟货币资金流向图，显示出案件规模、涉案人数、关键地址等重要信息，让警方办案更加便捷。
由于可获取巨大的收益，虽然国家出台了各类监管通知，但虚拟货币“挖矿”行为仍屡禁不绝，其中也蕴含了各类违法、违规行为。胡正元说，中科链安开发了虚拟货币“挖矿”监控产品，可实时监控全国范围内的虚拟货币“挖矿”行为，为相关部门提供有效的监管工具。
此外，中科链安还将国内与虚拟货币相关的法院判例和政策法规汇总，并实时更新，有助于办案人员了解国内真实的虚拟货币案件判例。
