挖挖矿
智利圣地亚哥警方的一次突袭查获了多种毒品，并发现了一个比特币挖矿作业，地方当局表示，这是智利首次发现有组织犯罪与加密货币之间如此明显的联系。
据智利报纸El Mostrador的一篇文章称，这次发现矿机的突袭是警方针对凯文·皮纳·加泰罗尼亚 (Kevin Piña Catalán) 领导的贩毒集团采取的一系列行动中的第三次。智利警方表示，皮纳一直是一个贩运大麻团伙的事实上的领导者，该团伙涉嫌从奎利马里山谷种植大麻的团伙购买大麻；以及氯胺酮、可卡因、摇头丸等毒品。警方表示，该团伙利用该地区的多处不同房屋进行非法活动，因此有必要进行多次突击搜查。
9 月 6 日，在圣地亚哥 La Cisterna 公社的一所房屋进行的突击搜查中发现了这些挖矿设备，逮捕了 7 名嫌疑人，并缴获了 43 公斤大麻和 43 克氯胺酮。还查获了摇头丸粉、摇头丸片剂和用于制造更多片剂的压片机。警方表示，他们在其中一间卧室内发现了比特币挖矿作业，其中有 19 台用于加密货币挖矿的计算机，但由于当地电网的限制，其中只有 10 台计算机正在运行。
南方缉毒大队负责人爱德华多·加蒂卡（Eduardo Gatica）副警长对当地媒体表示：“这是第一次将毒品贩运与加密货币的虚拟数据挖掘如此直接地联系起来。” “这种事以前在国内还没有发生过。”
皮纳并没有在携带加密货币设备的房子里被捕，而是在大约一周前的 8 月 30 日在另一个地点被捕。根据 El Mostrador 的文章，皮纳持有 13 公斤大麻、71 克盐酸可卡因、两把枪支和他被捕时的弹药。此前 8 月 5 日的一次突袭也导致四人被捕，并缴获 1.3 公斤大麻和车辆。加蒂卡副省长表示，此次行动“分为三个阶段，以实现彻底瓦解这个犯罪团伙”。
“我们的调查旨在捣毁首都南部地区专门从事贩毒活动的暴力犯罪团伙，该团伙与拉西斯特纳、圣米格尔、布因、佩德罗·阿吉雷·塞尔达、塞里略斯等不同社区有联系。和兰帕，”副警长加蒂卡说。
警方表示，他们无法知道加密货币挖矿设备是用合法资金还是非法资金支付的，也无法知道该组织是否以某种方式通过加密货币洗非法毒资金，但在同一所房子里发现了这两个设备。当然可能表明两者至少是相关的。由于比特币交易的匿名性和多层次性，执法机构要证明犯罪活动，甚至量化犯罪活动的数量，即使不是不可能，也是非常困难的。
“验证通过加密货币持有或洗钱的财富的犯罪来源非常具有挑战性。因此，使用加密货币来洗钱从传统线下犯罪活动中获得的资金的程度很难确定，”透明国际2023 年关于加密货币的报告表示。“这是因为在这种情况下，加密货币不会从之前与犯罪活动相关的地址转移。”
为此，近年来，加密货币越来越多地被用来洗钱通过非法方法获得的资金。该报告称，这通常就像在任何比特币 ATM 机上将现金兑换成比特币一样简单。
报告称：“……法定货币的犯罪所得最初被转移到加密货币中，没有直接迹象表明区块链上可以看到犯罪起源。” “因此，非法使用加密货币现在不再仅限于‘链上’犯罪，例如要求以加密货币付款的网络犯罪分子实施的勒索诈骗或勒索软件攻击。它也不限于用于洗钱。相反，加密货币现在被用来实施各种涉及货币价值交换的犯罪行为。”
至于 Kevin Piña Catalán 和他的毒贩团伙，警方告诉 El Mostrador，整个事件仍在调查中，包括加密货币方面以及它与其他非法活动是否有关联。当局表示，被捕者面临多项不同指控，包括贩毒、洗钱和贩运弹药。
